Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

1. Introdução

A Hylex Tecnologias LTDA. está comprometida em combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, bem como em cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Esta Política de PLD estabelece os princípios e procedimentos que a empresa seguirá para identificar, mitigar e relatar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro.

2. Dados que coletamos

O objetivo desta política é garantir que a Hylex Tecnologias LTDA. implemente medidas eficazes de PLD para proteger a empresa e suas partes interessadas de serem utilizadas para atividades ilícitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, bem como para cumprir com suas obrigações legais e regulamentares.

3. Responsabilidades

A alta administração da Hylex Tecnologias LTDA. é responsável por estabelecer uma cultura de conformidade com a PLD na empresa e por garantir que todos os funcionários estejam cientes de suas responsabilidades nessa área.

O departamento de PLD será responsável por desenvolver, implementar e monitorar programas de PLD, bem como por fornecer treinamento e orientação aos funcionários sobre questões relacionadas à PLD.

4. Due Diligence do Cliente

Serão realizadas verificações adequadas de due diligence dos clientes para identificar e avaliar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Serão estabelecidos procedimentos para monitorar continuamente a atividade dos clientes e identificar quaisquer transações suspeitas que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro.

5. Relatórios de Transações Suspeitas

Os funcionários da Hylex Tecnologias LTDA. serão orientados a relatar quaisquer transações suspeitas de lavagem de dinheiro ao departamento de PLD, que avaliará a necessidade de apresentar uma comunicação de atividade suspeita às autoridades competentes.

A Hylex Tecnologias LTDA. cooperará plenamente com as autoridades na investigação de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro e fornecerá todas as informações e assistência necessárias.

6. Treinamento em PLD

Todos os funcionários da Hylex Tecnologias LTDA. receberão treinamento em PLD para entender os riscos e sinais de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, bem como para reconhecer e relatar transações suspeitas conforme necessário.

7. Revisão da Política

Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será revisada periodicamente para garantir sua eficácia e conformidade com as melhores práticas e regulamentações. Alterações significativas serão comunicadas aos funcionários conforme necessário.

8. Encarregado de dados (DPO)

Para exercer direitos ou esclarecer dúvidas sobre esta Política, entre em contato com o nosso Encarregado pelo e-mail [email protected].

Hylex Tecnologias LTDA.
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